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明硕股份:董事任命公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于2021年

  提名彭江丽女士为公司董事,任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会

  任期界满之日止,本次任免尚需提交股东大会审议,自2021年第一次临时股东大会决

  议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,000股,占公司股本的0.052%,不

  原董事王圣因个人原因辞去董事职务,彭江丽女士原为公司海外部主管,熟悉公司

  彭江丽,女,1980年12月出生,无境外居住权。2003年07月至2005年06月于

  天宇客货运输服务有限公司青岛分公司担任空运操作;2005年08月至2007年08月于

  大连银辉国际货运代理有限公司上海分公司担任空运部经理;2007年09月至2012年

  08月于西安骏捷国际货运代理有限公司上海分公司担任空运部经理;2012年10月至

  2015年7月担任明硕供应链销售二部业务员;2015年7月至2017年6月担任子公司明

  公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

  本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事

  本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事

  由于王圣辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,本次选举彭

  江丽为董事后,公司董事会成员人数达到《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  彭江丽女士原为公司海外部主管,熟悉公司各项管理制度及业务流程,接任董事会